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合规、背书之路:清点加密钱银交易所注册圣地

来源:深度休闲俱乐部 发布时间:2019-09-12 浏览次数:

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文 | 牛牛 编辑 | 毕彤彤 泉源 | PANews

最高涨幅达132.58%,桐成控股宣告改名火币科技,火币首创人李林出任董事会主席越日股价再次被爆拉。

近期,Circle的首创人在官方博客发文,宣告了Circle在百慕大的新子公司的启动及其所取得的羁系许可。同时还示意,“遗憾的是,因为美国的羁系限定,我们临时没法向美国人供应这些新效劳。”

 IPO、买壳上市、小国注册拿派司,还没有完全进入主流合规社会的生意业务所,花式追求背书。

面对强国羁系,加密生意业务所只能挑选迁移到政策宽松的异国他乡。

比方,2017年时,跟着中国内地严肃的“94”文件的出台,中国大陆的加密钱银生意业务所被迫关停。因而,内地不少加密钱银生意业务所不能不挑选“出海”。当时,对加密钱银政策相对宽松、金融科技环境更好的美国和香港,每每成了他们的抱负挑选。

然则,近年来,香港对加密钱银的羁系逐步显现严肃态势(PANews曾特地撰文剖析一文读懂香港政策)。而美国的羁系也愈来愈严厉,一些生意业务所除了挑选“停息效劳美国用户”以外,也斟酌在其他区域设立子公司或许直接搬家。

本文,PANews梳理了加密钱银生意业务所注册时所偏幸的区域。但值得一提是,这些区域并不是相对平安区,比方本年8月,BitMEX宣布通告称因为羁系缘由,将不许可百慕大和塞舌尔的用户运用。

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百慕大

先从本文开篇中所提的百慕大区域提及。

百慕大是少数几个对普遍的DAB(数字资产业务)生态体系举行谨慎和AML / ATF羁系的周全立法的司法统领区之一,包括数字资发生意业务所、ICO、带有数字资产的付出效劳供应商、托管钱包效劳供应商、以及数字资产的做市商/生意业务商/生意业务商。

2018年9月,百慕大金融治理局(The Bermuda Monetary Authority,简称BMA)宣布了《数字资产业务法案》(The Digital Asset Business Act 2018 ,DABA),概述了在请求数字资产业务许可时须要哪些文件。作为对该法案的补充,BMA还宣布了《2018年数字资产业务(网络平安)划定规矩》、《2018年数字资产业务(客户表露)划定规矩》和《2018年数字资产业务(谨慎准绳)(年度报答)划定规矩》。而且,用于其他金融部门的反洗钱/反恐怖主义融资立法也一样适用于数字资产业务。

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