深度官网|深度报道|

深度技术论坛_安永:陷黄金洗钱大案……

来源:深度休闲俱乐部 发布时间:2019-10-29 浏览次数:

安永遭前合股人告发:卷入不法黄金生意停业以及巨额洗钱????

该究诘拜候指,全国上最大的黄金提炼厂中存在可疑举动,然而安永(EY)事件所并未作出陈诉,以后还改动了合规陈诉,戳穿犯恶举动。

据BBC《广角镜》(BBC Panorama)节目发现,该立功团伙经过向迪拜的卡洛蒂(Kaloti)炼金厂发售3.6吨黄金来洗钱。

安永及卡洛蒂均否认有欠妥举动。

该洗钱集体的27名成员2017年在法国被判截留。

该团伙曩昔从英国以及其余欧洲国家的毒贩这儿这里失遗失现金,以后经过交易黑市黄金来洗钱。

《BBC广角镜》和法国第一线通讯社(Premieres Lignes)所看到的档案文件涌现,一家由一名洗钱集体成员持有的公司雷纳德国内(Renade International),单在2012年便向卡洛蒂炼金厂发售了价值1.46亿美圆(1.14亿英镑)的黄金。

以后的一年,安永司帐师事件所被申请对卡洛蒂的合规性举行复核。那是阻遏差距法起源的黄金举行举世提供链的一种行使。

走私黄金

审计人员发现,卡洛蒂在2012年便收入了总共52亿美圆(40亿英镑)的现金,然而安永却未将那些可疑举动陈诉给禁锢洗钱的机构。

安永还增援戳穿了一宗罪责——一次运送金条至迪拜的动作被戳穿成为了运送银条,以此避过黄金的出口制约。

向审计团队铺示的,轮廓上是来自摩洛哥的黑银,然而刮过轮廓以后发现,

重庆新闻发布会

重庆新闻发布会是重庆最具影响力的图片新媒体,今日重庆杂志社官方网站,以美图美文方式全方位介绍重庆新闻及历史人文,风土人情,生活资讯,商业信息。

,它们的确是镀上了银的金条。

BBC以中举一线通讯社发现,

快新网

快新网联合国内十几家权威的综合门户网站来同步发布最新的娱乐影视资讯,我们以业内领先的报道传播速度和广泛度,为你提供最新、最全面的影视娱乐资讯,致力于打造中国娱乐网络媒体领航者,做娱乐网络媒体最好的品牌化服务体系。

,这些被走私的黄金,领有者等于这家洗钱集体的公司雷纳德国内。

阿姆贾德·里汉(Amjad Rihan)在2013年曾是安永在迪拜的首席审计师。他示意,自身其时是想要陈诉那些可疑的举动,然而他说,他的部属们对陈诉作了淡化从事奖惩,并关照他,不要讲演禁锢一切。

“要是您发现可疑的转账记实,便应该陈诉给禁锢一切,而咱们其时所发现的已近不止可疑,

菏泽新闻

菏泽新闻是菏泽地区最具权威的大型新闻生活门户网站,是山东省最终新闻资讯网站之一和重要的对外宣传网站。开启政务热线、精彩视频、脱贫攻坚、美文欣赏、乡镇魅力等多个栏目策划,包揽新闻资讯阅读、便民生活服务以及政务沟通领域的诸多生活服务类功能。拒绝标题党,用心做好文。迅速掌握全球的瞬息万变,接收最专业权威的解读,全面直观的感受资讯海洋。

,”他说,“我的老板们不仅没有陈诉我讲演他们的这些犯恶举动,而是加以笼盖。”

安永不仅没有陈诉犯恶举动,以至还正手笼盖。

《BBC广角镜》节目组看到了一系列合规陈诉的初稿。在末了的版本中,卡洛蒂彷佛是招认采办了镀银的黄金:“咱们招认一件事变……有镀银的金条。”

该公司称:“是安永迪拜分公司的义务,流露了卡洛蒂的违规,并终究招致问题的打点。”

“那些事变发作以后的不少年里,里汉师长教师在一项法例注明中提出了一些没有依照的控诉,它们都被戮力否认。”

依照“立功支益逃缴法”(Proceeds of Crime Act),司帐师有法例责任将任何可疑举动陈诉给警方。

在与里汉的法例胶葛中,安永招认,这些被镀银的黄金,令人无情由思疑洗钱举动。

“已经推行所有反洗钱要领”

无非,安永事件所传播鼓动声张,自身并非胁制要将那些陈诉给警方,因为它的审计人员的确不是在卡洛蒂做司帐义务。

卡洛蒂则示意,已推行了所有严正的反洗钱要领。

“卡洛蒂不会在知情现象下与任何已经知在金融上有欠妥举动或任何立功的机构发展贸易单干。”

“卡洛蒂分明否认向雷纳德或许任何其他人采办过镀银的黄金。”

该公司称,

威海新闻

威海新闻是山东省威海市本地的一家新闻门户网站,体现新媒体时代特点的主流媒体平台。集合威海播报、文娱体育、海内外热点、旅游出行、美食健康、问政威海等领域进行信息的及时传达,为您带来时下最热的新闻放送、最愉快的本地生活感受。整合社会政务、便民服务、智慧城市新闻资讯,打造集便民、新闻发布、智慧城市服务功能为一体的综合性融媒体互联网平台,创造鲁东地区全媒体矩阵的中流砥柱。

,现金收入在迪拜相称宽泛,然而他们已再也不应用现金采办黄金。

相关专题:2019初级司帐师考试专题

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片